Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见

2019 年 9 月 23 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第四届董事会第五十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责 的态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的独立意见

经核查，公司第四届董事会第五十四次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议 案时回避表决，会议决议合法有效。公司为全资子公司向关联方申请借款追加质 押物有利于本次借款事项的顺利推进，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我 们一致同意该事项，并同意将《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物 的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

经核查，公司第四届董事会第五十四次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募 集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

（本页以下无正文，下接签字页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第五十四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签字：

严 杰

郑建明

周清杰

年 月 日

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