Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

2019 年 8 月 28 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第四届董事会第五十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责 的态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。公司董事会出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》中关于募集资金使用的披露情况与实际使用情况相符。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相 关法律、法规相违背的情形。

经核查，截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保的总额为 1,132,690.42 万元（含对子公司的担保，不含已履行完担保义务的事项），占上市 公司 2018 年经审计净资产的比例为 75.98%，其中对子公司担保为 465,543.75 万 元。报告期内，公司所有对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了相应的审 议程序和信息披露义务，公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，未损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益。

三、关于 2019 年半年度计提减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和 审批程序合法、合规。本次公司计提减值准备，能够更加公允地反映公司的财务

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状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。

（本页以下无正文，下接签字页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第五十三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签字：

严 杰

郑建明

周清杰

年 月 日

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