Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-084

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月22日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年8月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司〈 2019 年半 年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2019年半年度报告》和 《2019年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报 告摘要》（公告编号：2019-083）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2019年半年度报告》。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司〈 2019 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关 规定编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2019-086）及相关公告。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度计 提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2019年6 月30日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象 并进行减值测试。经测试，2019年半年度公司计提信用减值准备297.43万元， 其中应收账款计提273.67万元、其他应收款计提23.76万元；计提资产减值准备 11,926.21万元，转回资产减值2,979.19万元，全部为存货跌价准备计提及转回。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》（公 告编号：2019-087）及相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

1. 独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日

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