Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-078

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月1日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年8月7日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于与广州市增城区 人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》

为进一步完善公司业务布局，提高公司综合竞争能力，公司拟与广州市增城 区人民政府签署《项目投资协议》，双方合作在广州市增城经济技术开发区内投 资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资额 为112亿元人民币。双方拟合资设立项目公司，注册资本56亿元人民币，其中由 广州市增城区人民政府指定国有企业出资46亿元人民币（股权占比82.14%），公 司出资10亿元人民币（股权占比17.86%）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与广州市增 城区人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月八日

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