Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

2019 年 6 月 14 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第四届董事会第五十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的 态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于签署《技术许可与咨询及管理服务合同》暨关联交易的独立意见

经核查，公司第四届董事会第五十次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议 案时回避表决，会议决议合法有效。公司与合肥维信诺科技有限公司签署《技术 许可与咨询及管理服务合同》有利于其项目建设的正常开展，未侵害公司和全体 股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于签署〈技术许可与咨 询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的独立意见

经核查，公司第四届董事会第五十次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议 案时回避表决，会议决议合法有效。公司为全资子公司向关联方申请借款提供担 保有利于其模组生产线项目的顺利开展，未侵害公司和全体股东的利益。因此， 我们一致同意该事项，并同意将《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保 的议案》提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签字页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 五十次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签字：

严 杰

郑建明

周清杰

年 月 日

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