Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-062

维信诺科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月6日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年6月14日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于签署〈技术许可 与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”） 签署《技术许可与咨询及管理服务合同》属于正常商业行为，合肥维信诺资产质 量和信用状况良好，有较好的合同履行能力，本次关联交易有助于实现公司的投 资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈技术 许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。

2 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向 关联方申请借款提供担保的议案》

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监事会认为：公司本次为全资子公司向关联方申请借款提供担保能够缓解霸 州市云谷电子科技有限公司项目建设和日常经营的资金压力，关联交易的定价遵 循公平、公开、公正和公允的原则，不会损害公司及全体股东的利益。此次担保 事项不会给公司带来重大的财务风险，符合公司整体利益，不存在损害公司全体 股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公 司向关联方申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-063）。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇一九年六月十五日

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