Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-039

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月19日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年4月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年 度报告及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2018年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告 摘要》（公告编号：2019-041）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年年度报告》。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第 一季度报告全文及正文的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年第一季度报告全文》

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和《2019年第一季度报告正文》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度 报告正文》（公告编号：2019-042）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2019年第一季度报告全文》。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 董事会工作报告》

公司董事长程涛先生代表董事会作了2018年度董事会工作汇报。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事严杰先生、郑 建明先生和周清杰先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》， 并将在公司2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

4 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 总经理工作报告》

公司经营管理层围绕2018年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会 的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张 德强先生向董事会作了2018年总经理工作汇报。

5 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入 177,815.22万元，同比增长5,504.44%；实现归属于母公司净利润3,463.95万元， 同比增长125.95%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年实现 净利润28,193,675.06元，加上以前年度未分配利润-225,307,272.81元，截至2018 年末累计可供投资者分配利润-197,113,597.75元。

由于截至2018年末公司未分配利润为负值，公司2018年度拟不进行利润分

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配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》 （2019-049）。

7 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关 规定编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况报告》 （公告编号：2019-043）。

8 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 内部控制自我评价报告》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2018年度内部控制自我评价 报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度 内控落实规则自查表》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2018年度内控落实规则自查 表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内控落实规则自查表》。

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10 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计 机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，董事 会提请股东大会授权公司董事长与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确 定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》

为了进一步完善公司三会治理及信息披露工作流程，更好地为公司董事会 服务，公司聘任丁文娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关 职责。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事 务代表的公告》（公告编号：2019-046）。

12 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》

公司根据财政部新金融工具准则修订通知要求，对原会计政策进行相应修 订，并按以相关规定自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变 更的公告》（公告编号：2019-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度为 控股公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固 安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需

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求，公司2019年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币60亿元的担保。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度为 控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。

14 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年 度股东大会的议案》

公司定于2019年5月21日（星期二）召开2018年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年 度股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日

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