Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

2019 年3 月29 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第四届董事会第四十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态 度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，公司第四届董事会第四十四次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议 案时回避表决，会议决议合法有效。公司预计2019 年度与关联方发生的日常关 联交易符合公司正常生产经营需要，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，我 们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签字页。）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次 会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

严 杰

郑建明

周清杰

2019 年 3 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==