Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-025

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度 日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司2019年度拟与固安九通基业公用事业有限公司、 固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他关联方发生 日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同 类日常关联交易总金额为1,404.43万元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业 控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容

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详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第

• 四次临时股东大会的议案》

公司定于2019年4月19日（星期五）召开公司2019年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

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