Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-014

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年2月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

1.1 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名戴骏超先 生为公司非独立董事候选人的议案》

1.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名任华女士 为公司非独立董事候选人的议案》

公司原非独立董事李伟敏先生和王宏岩先生因个人原因辞去公司董事职务， 为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会 提名戴骏超先生和任华女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

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《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及 补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2019-015）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司 向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因生产经营的需要，拟向江苏银行 股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）申请总额度不超过人民币1 亿元的综合授信，该授信额度主要用于贷款和银行保函两类用信业务，授信截 止日期为2020年1月13日。公司拟与江苏银行签订《最高额保证合同》，为上述 综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公 司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-016）。

3 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第 三次临时股东大会的议案》

上述议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019年3月19日（星期二）召开公司 2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年二月二十八日

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