Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Jan 10, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-003

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，2019年1月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会 议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出 席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子 公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生 产经营的需要，拟用云谷固安拥有的纯水及回收水系统设备等账面价值总计约人 民币 12 亿元的机器设备以售后回租的方式与中建投租赁股份有限公司（以下简称 “中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 10 亿元，融资租赁期 限为 12 个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用上述设备，同时按照约 定向中建投租赁支付租金和相关费用。公司拟对上述融资租赁业务提供连带责任 保证。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮

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资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于公司为控股子公司与中建投开展融 资租赁业务提供担保的的公告》（公告编号： 2019-004 ）。

• 2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第

• 二次临时股东大会的议案》

上述议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定 需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019 年1 月28 日（星期一）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号： 2019-005 ）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月十一日

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