Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）第三届董事会第二 十九次会议于 2016 年 11 月 9 日下午以现场结合通讯的方式召开，审议《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，参加了本次会议， 并本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会 第二十九次会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

1、关于公司向控股股东借款事项，根据公司提供的相关资料，我们进行了 事前审查，我们认为公司向控股股东借款是为了满足第6 代AMOLED 生产线项目 的需要，借款利率是在综合考虑了公司融资成本,结合未来6 个月融资的难度和 融资成本趋势的基础上双方协商确定。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董 事，我们对该项关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、 李伟敏回避表决，其余三位非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会 及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序合法、有效，且符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，我们同意公司向控股股东借款事项。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

严杰:_______________

郑建明：____________ 周清杰：_____________

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