Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-108

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（下 称“会议”）通知于2016 年11 月7 日以专人通知方式发出，2016 年11 月9 日 下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯方 式举行，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长程涛主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股股东借款 暨关联交易的议案》

公司为了满足第6 代AMOLED 生产线项目的需要，拟向控股股东西藏知合资 本管理有限公司借款3 亿元，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限为6 个月， 在借款到期时一次性还本付息，提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算 本息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏回避表决。公司独立董事就本事项 发表的独立意见详见巨潮资讯网，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（编号：2016-109）详见《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2016 年第七 次临时股东大会的议案》。

公司将于2016 年11 月25 日在北京召开股东大会，《关于召开2016 年第七 次临时股东大会的通知》（编号：2016-110）详见《证券时报》、《证券日报》、

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《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十日

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