Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）第三届董事会第二 十八次会议于 2016 年 10 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，审议关于增 补公司非独立董事、聘请高级管理人员、对子公司增资等内容的议案。我们作为 公司的独立董事，参加了本次会议，并本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如 下：

一、关于增补第三届董事会非独立董事的独立意见

1、本次增补非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，提名 程序合法有效。

2、本次会议就《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》的表决程序符 合《公司法》、《上市公司治理准则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作 指引》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，表决程序合法有 效。

3、公司董事会本次推荐的非独立董事候选人张德强先生、严若媛女士的任 职资格符合《公司法》和公司《章程》的规定，均不存在《公司法》第一百四十 七条和《公司章程》第九十五条中有关不能担任公司董事的情形。我们同意将提 名张德强先生、严若媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案提交公 司股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的独立意见

1、金亮先生由于工作变动原因辞去总经理职务，经核查，其离职原因与实 际情况一致。

根据对公司董事会提交的新任的总经理个人履历、工作经验等相关资料的审 议，基于我们的独立判断，我们认为本次聘任的总经理张德强先生具备与公司新 的业务相关的专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未受交易所处罚、或存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》

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的有关规定。本次聘任总经理的程序合法有效。我们同意聘任张德强先生为公司 总经理。

2、 本次公司提名、聘任严若媛女士、彭兆基先生为公司副总经理的程序符 合有关法律法规的规定，严若媛女士、彭兆基先生均具备法律、行政法规、规范 性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的 工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》的要求，我们同意董事会聘任严若媛女士、彭兆基先 生为公司副总经理。

三、关于向全资子公司增资的独立意见

本次对全资子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公 司以自筹资金增资是为了实施募集资金投资项目，为公司下一步业务开展做准 备，具有必要性。本次增资事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规 定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对全 资子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司增资。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

严杰：

郑建明：

周清杰：

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