Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-087

黑牛食品股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016 年9月12日在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室以现场的会议方 式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过 了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》。

根据有关法律法规及公司的实际需要，公司监事会同意修订公司章程。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》。

监事会审议通过了《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一六年九月十四日

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