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May 6, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-034

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议（下称 “会议”）通知于2016 年5 月3 日以专人方式发出，2016 年5 月6 日下午在北 京市朝阳区东三环北路佳程广场A 座23 层报告厅以现场方式举行，本次会议应 到董事9 名，实到9 名。本次会议由公司董事长程涛先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 本次董事会表决通过如下决议：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，拟对《公 司章程》进行修改，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款

第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：经依法登记，公司的经营范围： 饮料（固体饮料类） （生产许可证有 效期至2018 年10 月23 日，生产地址 为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2018 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工 业片区02-02 号地块）；农副产品（粮 食、棉花除外）的收购；普通货运（道

修订后的《公司章程》条款

第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：经依法登记，公司的经营范围： 饮料（固体饮料类） （生产许可证有 效期至2018 年10 月23 日，生产地址 为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2018 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工 业片区02-02 号地块）；农副产品（粮 食、棉花除外）的收购；货物进出口、

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路运输经营许可证有效期至2016 年6 技术进出口（法律、行政法规禁止的项 月30 日）；货物进出口、技术进出口（法 目除外；法律、行政法规限制的项目须 律、行政法规禁止的项目除外；法律、 取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规 行政法规限制的项目须取得许可后方 定持专批证件方可经营）。 可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件 方可经营）。

第一百一十二条 董事长行使下列 第一百一十二条 董事长行使下列 职权： 职权： （一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持 董事会会议，董事长应提倡公开、民主 董事会会议，董事长应提倡公开、民主 讨论的文化，保证每一个董事会议程都 讨论的文化，保证每一个董事会议程都 有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的 有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的 董事充分表达自己的意见，确保内部董 董事充分表达自己的意见，确保内部董 事和外部董事进行有效沟通，董事会科 事和外部董事进行有效沟通，董事会科 学民主决策； 学民主决策； （二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执 行； 行； （三）签署董事会重要文件和其他 （三）签署董事会重要文件； 应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）董事会授予的其他的职权。 （四）行使法定代表人的职权； （五）董事会授予的其他的职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议；需由股东大会以特别 决议通过。

• 2、审议通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-035 号公告。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

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