Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-022

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议（下称 “会议”）通知于2016 年4 月3 日发出，于2015 年4 月13 日在北京市朝阳区东 三环北路佳程广场A 座23 层报告厅举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的 规定。通过表决，本次董事会审议通过以下议案：

1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年年度报告及摘 要》。

没有董事对公司《2015 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。公司第三届监事会第十四次会议认为：公司2015 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度 报告摘要》详见证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算报 告》。

本议案需提交2015 年年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预 案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年实现净利润 -212,763,901.25 元，加上以前年度未分配利润83,422,519.46 元，减去发放2014

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年股利 3,129,729.72 元，截至2015 年末累计可供投资者分配利润 -132,471,111.51 元。

由于截至2015 年年末公司未分配利润为负值，因此公司董事会决定2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见，上述议案经本次董事会通过后，将提交2015 年年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作 报告》。

本议案需提交2015 年年度股东大会审议。

公司原独立董事何文标先生、纪传盛先生、冯育升先生和现任独立董事郑建 明先生、周清杰先生、严杰先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职 报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作 报告》。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制评 价报告》 。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，监事会对本议案发表了意见。内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制规 则落实自查表》。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任2016 年财务 审计机构和内控审计机构的议案》。

根据公司《章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年度财务审计机构，审计费用为65 万元，并聘任其担任公司2016 年内控审计机构，审计费用为20 万元，共计85 万元。

独立董事已对本议案发表认可意见，本议案需提交2015 年年度股东大会审 议。

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9、审议通过《关于2016 年度董事薪酬的议案》。

公司根据自身情况及行业一般水平，自2016 年1 月1 日起，公司董事薪酬 标准如下：

• （1）公司独立董事津贴的标准为每人每年人民币12 万元（税前）。

• （2）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取

• 薪酬，未担任管理职务的非独立董事不在上市公司领取薪酬。

（3）公司董事长不在公司领取薪酬。

本议案关联董事程涛、金亮、李伟敏、孟庆林、朱洲、林秀海、郑建明、周 清杰、严杰回避表决，因无关联董事不足三人，将该事项提交 2015 年年度股东 大会审议。

10、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2016 年度高管 薪酬的议案》。

公司根据自身情况，自2016 年1 月1 日起，对公司高管薪酬实行如下方案： 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

• （1）总经理基本年薪36 万元（税前），绩效工资依据考评结果发放；

• （2）财务总监基本年薪30 万元（税前），绩效工资依据考评结果发放； 本议案关联董事金亮、孟庆林回避表决。

11、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2015 年度 股东大会的议案》。

公司将于2016 年5 月13 日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会议室召开2015 年年度股东大会，详见与本公告同日刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

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