Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Feb 18, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-012

黑牛食品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议（下称 “会议”）通知于2016 年2 月13 日以专人方式发出，2016 年2 月18 日下午在 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A 座23 层报告厅以现场结合通讯的方式举行， 本次会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议由监事会主席杨阳女士主持，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<监事会议事规 则>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合《黑 牛食品股份有限公司章程》，公司拟对《黑牛食品股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称“《监事会议事规则》”）进行修改，具体修订内容对照如下：

原《监事会议事规则》条款	修订后的《监事会议事规则》条款
第九条 会议的召集和主持监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第九条 会议的召集和主持监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前10 日和2 日	第十条 会议通知监事会召开定期会议和临时会议，应以书面、邮件、电话或其他符合法律、

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将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	法规及监管部门颁布的相关规定之形式分别于会议召开10 日和2 日前通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议召开前向全体监事作出说明。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一六年二月十九日

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