Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-002

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（下称 “会议”）通知于2016 年1 月3 日以专人方式发出，2016 年1 月8 日下午在北 京市朝阳区东三环北路佳程广场A 座23 层报告厅以现场结合通讯的方式举行， 本次会议应到董事9 名，实到9 名。本次会议由公司董事程涛先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。本次董事会表决通过如下决议：

• 1、审议通过《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事林秀海先生回避表决。

具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-003 号公告。

• 2、审议通过《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-004 号公告。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==