Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-110

黑牛食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议（下称 “会议”）通知于2015 年12 月19 日以专人方式发出，于2015 年12 月24 日下 午在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会议室以现场方式召开。本次会 议应到监事3 名，出席会议监事3 名，会议由监事黄逊才先生主持。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

会议以3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改选第三届监事会主 席的议案》,由杨阳女士出任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一 致。

杨阳女士的简历详见附件。 特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二十五日

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附件：

杨阳女士简历

杨阳女士，1987 年6 月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕 士，无境外居留权，2009 年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011 年毕 业于南开大学汉语言文化学院，2011 年8 月加入华夏幸福基业股份有限公司， 现任西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云 联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事，其中西藏知合资本管理 有限公司为公司控股股东，知合金控管理有限公司、华夏云联科技有限公司、华 夏云联智慧城市有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

杨阳女士不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的 情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中 国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴 责的情形。

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