Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）、以及《黑牛食品股份有限公司章程》、《黑牛食品股份有限公司 独立董事制度》的规定，作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董 事，对公司第三届董事会第十五次会议审议关于聘任高级管理人员的议案经过认 真审议，发表如下独立意见：

1、同意公司董事会聘任金亮先生为公司总经理；同意聘任孟庆林先生为公 司财务总监；同意董事长程涛先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任 董事会秘书为止。

2、本次聘任事项相关提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有 效。

3、公司第三届董事会第十五次会议就《关于聘任公司总经理、财务总监的 议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、深交所《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求， 表决程序合法有效。

4、公司董事会本次聘任人员的教育背景、任职资格、专业能力和职业素养 以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定不得担任公司高级管 理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（以下无正文，独立董事签署）

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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

严杰：

郑建明：

周清杰：

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