Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Nov 16, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-084

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（下称 “会议”）通知于2015 年11 月11 日以专人方式发出，2015 年11 月16 日下午 在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会议室以现场方式举行，本次会议 应到董事8 名，实到8 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次 董事会表决通过如下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛食品工业有限公司100%股 权的公告》（公告编号：2015-085）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》；独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构 对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第 三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2 、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让全资子公司黑牛食品（苏州）有限公司100%股 权的公告》（公告编号：2015-086）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》；独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构 对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第 三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让辽宁黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛食品工业有限公司100%股权的议案》 （公告编号：2015-087）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《中国证券报》；独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的公告》（公 告编号：2015-088）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》和《中国证券报》；独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构对本议案 发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第三届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5 、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授 权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》。

为提高效益，盘活资产，快速处置子公司资产，提请股东大会授权董事会有 权在公开拍卖陕西黑牛食品工业有限公司、黑牛食品（苏州）有限公司、辽宁黑 牛食品工业有限公司全部股权和安徽省黑牛食品工业有限公司部分设备、黑牛食 品（广州）有限公司生产设备事项于首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受 让方或最终未能成交的情况下,将上述股权及设备以不低于清算价值评估的全部 权益价值70%的价格再进行拍卖处置。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2015 年 第三次临时股东大会的通知》。

公司将于2015 年12 月2 日在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会 议室召开2015 年第三次临时股东大会审议上述事项，《关于召开2015 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2015-089）详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7 、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销全资子公司 黑龙江黑牛农庄农产品有限公司的议案》。

公司在黑龙江省富锦市投资设立的全资子公司“黑龙江黑牛农庄农产品有 限公司”注册资本为1,000 万元，主要用于种植和收购大豆、花生等公司产品的 原材料，因该公司运营效果未达预期，为节约成本，提高效率，决议注销，并授 权经营层办理工商注销登记工作。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==