Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Nov 16, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-090

黑牛食品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议（下称“会 议”）于2015 年11 月16 日在公司会议室举行，本次会议应到监事3 名，实到3 名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。会议由监事会主席黄逊才先生主持。会议审议并通过如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转 让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》

公司拟以公开拍卖方式转让募投项目陕西黑牛全部股权，符合公司当前实际 情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大 会审议。

2 、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》。

公司拟以公开拍卖方式转让超募项目苏州黑牛全部股权，符合公司当前实际 情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大 会审议。

3 、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让辽宁黑牛100%股权的议案》。

公司拟以公开拍卖方式转让辽宁黑牛全部股权，符合公司当前实际情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规 定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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4 、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式 转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》。

公司拟以公开拍卖方式转让超募项目广州黑牛、安徽黑牛部分设备资产，符 合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提 交公司股东大会审议。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一五年十一月十七日

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