Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于总经理辞职的独立意见

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年10 月27 日收 到公司副董事长、总经理吴迪年先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对吴迪年先生 辞去公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

1、经核查，吴迪年先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实 际情况一致。

2、吴迪年先生辞去公司总经理职务后，也不再担任公司副董事长职务，将 不在公司任职。

3、在新任总经理聘任前，公司董事长林秀浩先生将代为履行总经理职责， 吴迪年先生的辞职事宜不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利 影响。我们同意吴迪年先生辞去公司总经理职务。

（以下无正文，独立董事签署）

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（本页无正文，为《独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签

字页）

独立董事签署：

冯育升：

何文标：

纪传盛：

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