Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-074

黑牛食品股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2015 年10 月27 日收到公司副董 事长、总经理吴迪年先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副董事长、总 经理职务。根据《公司章程》的相关规定，吴迪年先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 及董事会的正常运作。吴迪年先生辞职后将不再担任公司任何职务。

在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长林秀浩先生代行公司总经 理的职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。

公司及董事会对吴迪年先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心地感谢。截 至本公告日，吴迪年先生持有本公司股份13,472,250 股，占公司股本的2.87%， 吴迪年先生离职后所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公 司独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容与本公告同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十八日

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