Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-061

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（下称 “会议”）通知于2015 年8 月13 日以专人方式发出，2015 年8 月23 日下午在 汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02 号会议室以现场方式举行，本次会议 应到董事9 名，实到9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次 董事会表决通过如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年半年度报告及 摘要》。

《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2015 年半年度报告摘要》（编号：2015-062）详见《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更新营业执照并 相应修订公司章程的议案》。

因公司编号为：QS440507010412（方便食品）、QS440506014619（固体饮料） 的“全国工业产品生产许可证”续期，公司将相应更换新的公司营业执照并对《公 司章程》第13 条中经营范围中有关上述两证的有效期做相应的延续。详见本公 告附件。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十五日

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附件：

《公司章程》修订案

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料类） （生产许可证有效期至2015 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2015 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016 年6 月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料类） （生产许可证有效期至2018 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2018 年10 月23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016 年6 月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

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