Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-049

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议（下称“会 议”）通知于2015 年7 月19 日以专人方式发出，2015 年7 月24 日下午在汕头 市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会议室以现场方式举行，本次会议 应到董事9 名，实到9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次 董事会表决通过如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司黑 牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案》。

公司董事会同意为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行 申请额度为人民币1 亿元的授信（期限一年）提供担保，追加安徽省黑牛食品工 业有限公司的连带保证担保责任。《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 公告》（公告编号：2015-050）内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先 生承诺在股东大会上对本议案投赞成票。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2015 年第二 次临时股东大会的议案》。

公司将于近期在广东汕头召开2015 年第二次临时股东大会，《黑牛食品股份 有限公司2015 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2015-051）与本公告同 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十五日

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