Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-026

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议（下称“会 议”）通知于2015 年4 月18 日以专人方式发出，2015 年4 月23 日下午在汕头 市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02 号公司会议室以现场方式举行，本次会议 应到董事9 名，实到9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次 董事会表决通过如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年第一季度报告》。 《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-027）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》；《2015 年第一季度报告 全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整非公开发行A 股股票发行底价和发行数量的议案》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于2014 年利润分配实 施后调整非公开发行A 股股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号： 2015-028）。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于非公开发行A 股 股票预案（修订稿）的议案》。

公司非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第五次会议及2014 年第二 次临时股东大会审议通过。因公司2014 年利润分配需调整发行底价及发行数量 相关条款，调整后的《非公司发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十五日