Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-001

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议（下称“会 议”）通知于2014 年12 月25 日以专人送达的方式发出，2014 年12 月31 日下 午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室以现场方式举行，本次会议应到 董事9 名，实到9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事 会表决通过如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售资产的议案》。 为盘活存量资产，避免浪费资源，提高运营效率，董事会决议出售位于广东 省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6、9B6片区的工业用地、厂房（含办公楼）。 本次出售资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

独立董事对本议案出具的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《黑牛食品股份有限公司关于出售资产的公告》（编号：2015-002）详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司住所及 修订公司<章程>的议案》。

上述出售资产完成后，公司住所将由原“汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6” 变更为：“汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块”，同时需修订公司《章程》 中有关公司住所的条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6	第五条 公司住所：汕头市金平区岐山北工业片区02-02 号地块

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本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于关联 自然人向公司购买产品的议案》。

公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资，向全体股东 赠送6 瓶装6 种口味的TAKI 鸡尾酒饮料，并向全体股东征集对公司新产品的意 见和建议。本次交易总额预计为60 万元,交易价格按产品出厂价格确定，价格公 允，不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。

林秀浩先生、林秀海先生为本次交易的关联人，对本议案回避表决。本议案 尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案出具的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《黑牛食品股份有限公司关于关联自然人向公司购买产品的关联交易公告》（编 号：2015-003）和《黑牛食品股份有限公司关于董事长向全体股东赠送公司新产 品TAKI 鸡尾酒的公告》（编号：2015-004）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

公司近期将召开2015 年第一次临时股东大会，股东大会日期另行通知。 特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年一月六日

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