Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-045

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议（下称“会 议”）通知于2014 年7 月16 日发出，于2014 年7 月21 日下午在广州市林和西 路157 号保利中汇广场A 栋21 楼会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董 事9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的 规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

《关于以公司及全资子公司自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

表决情况：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

为保证公司业务的稳定发展，保障广州黄埔液态饮品项目建设的顺利实施， 公司拟以公司及全资子公司黑牛食品（广州）有限公司的自有资产为抵押，向交 通银行汕头同安支行申请不超过2 亿元项目贷款，期限五年。

公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

本议案无需提交股东大会审议，详细内容参阅与本公告同日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有 限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2014-046）。

特此公告

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