Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-040

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议（下称“会 议”）通知于2014 年6 月14 日发出，于2014 年6 月20 日在汕头市潮汕路金园 工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司高 级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决， 本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意，2 票回避， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资 子公司参股设立小额贷款公司的议案》。

该小额贷款公司股东林秀伟为董事林秀浩、林秀海之弟，上述董事构成关联 关系，因此回避表决。

全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司参股设立“揭阳空港经济区合隆小 额贷款股份有限公司”，注册资金壹亿元（人民币），住所设在揭阳市。本议案详 细内容参阅与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于全资子参股设立小额贷 款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2014-041）。

2、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销黑牛食品（成 都）有限公司的议案》。

因成都子公司的项目用地未得到落实，公司决议调整投资策略，注销该子公 司。

特此公告

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黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十四日

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