Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

May 23, 2014

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等相关规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事， 对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的事项，经过认 真、全面的审议，发表如下独立意见：

（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认 为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》第147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，任职资格合法。

（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。

（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任吴迪年先生为公司总经理，林秀海先 生为公司副总经理，黄树忠先生为公司董事会秘书，何玉龙先生为公司财务总 监。

二、关于调整董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于调整董事、高级管理人员薪酬 的议案》，我们认为：本次董事、高级管理人员薪酬调整参考了行业整体和平均 水平，符合公司的实际情况，有利于提高公司董事、高级管理人员的工作积极性， 有利于公司持续稳定健康发展。该议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

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我们同意公司依照该议案对董事、高级管理人员的薪酬进行相应的调整。

三、关于调整独立董事津贴的独立意见

经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》， 我们认为：该调整方案是在参照中小企业板上市公司独立董事津贴的基础上结合 公司实际情况作出的，议案的决策程序符合《公司章程》和《独立董事制度》的 相关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大 会审议。

（以下无正文，独立董事签署）

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（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

冯育升：

何文标：

纪传盛：

年 月 日

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