Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-025

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（下 称“会议”）通知于2014 年5 月7 日发出，于2014 年5 月12 日在汕头市潮汕路 金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事8 名，实到董事6 名，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权全资子公司 参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和 《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司关于授权全资子公司参与竞拍购买国 有土地使用权的公告》（公告编号：2014-026）。

公司一年内实际累计竞拍金额达到最近一期经审计总资产30%，该事项尚需 提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、会议以6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司辽 宁黑牛食品工业有限公司停产的议案》。

公司全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司因政府调整土地用途而停产搬 迁，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和 《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司全资子公司停产公告》（公告编号： 2014-027）。

3、会议以6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2013 年 度股东大会临时提案的议案》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和

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《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司关于增加2013 年度股东大会临时提 案的公告》（公告编号：2014-028）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日

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