Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-021

黑牛食品股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（下称 “会议”）于2014 年4 月24 日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议 室举行，本次会议应到监事3 名，实到3 名，董事会秘书列席会议，符合《公司 法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席荆建军女 士主持。与会监事经过认真审议与表决，作出如下决议：

1、会议以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014 年第一季度 报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选 举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会成员任期将满， 需换届改选。依据《公司章程》在规定，第三届监事会由3 名监事组成，其中股 东代表监事2 名，职工代表监事1 名。监事会决定提名林少萍、邓禅玉为第三届 监事会股东代表监事候选人，上述两位股东代表监事候选人经股东大会累积投票 制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监 事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 上述监事候选人均未直接持有或间接持有本公司股份。简历见附件。 本议案需提交股东大会审议。

特此公告

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黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十六日

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附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、林少萍

林少萍，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年9 月出生，中学学历。1998 年4 月至今均在黑牛公司就职，曾任发货部经理、销售计划部副总监，现任物流 部副总监。

2、邓禅玉

邓禅玉，女, 1973 年出生,硕士研究生学历。历任康师傅企划科长，福达(中 国)投资公司市场总监，亨氏中国调味品市场总监，长城集团国内营销中心总经 理，优理克营销总经理。现任黑牛食品营销有限公司市场中心总经理。

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