Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《黑牛食品股份有限公司章程》 以及《黑牛食品股份有限公司独立董事制度》的规定，作为黑牛食品股份有限公 司的独立董事，对公司第二届董事会第三十次会议审议《关于董事会换届选举的 议案》经过认真审议，发表如下独立意见：

全体独立董事在充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景的基 础上，对本次会议审议的有关董事会换届选举事项和提名董事候选人的事项进行 全面、客观、公正地审议，我们认为：

1、董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有效。

2、公司第二届董事会第三十次会议就《关于董事会换届选举的议案》的表 决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规 则》的规定和要求，表决程序合法有效。

3、公司董事会本次推荐的非独立董事候选人林秀浩先生、林秀海先生、吴 迪年先生、黄树忠先生、陈茹女士、何玉龙先生的任职资格符合《公司法》和《公 司章程》的规定，均不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》第九十五 条中有关不能担任公司董事的情形。上述六位非独立董事候选人的任职资格合法 合规。我们同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会本次推荐的独立董事候选人冯育升先生、何文标先生、纪传盛先 生符合《公司法》和《公司章程》的规定，均不存在《公司法》第一百四十七条 和《公司章程》第九十五条中有关不能担任公司董事的情形。三位独立董事候选 人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意提名上述人员为公司第三届董事 会独立董事候选人。

4、本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

综上所述，我们同意董事会对上述九名董事候选人的提名，同意将该议案提

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交公司2013 年度股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人的相关资料报送 深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相 关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

陈洁辉：

吴东旭：

姚明安：

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