Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-019

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十次会议（下称 “会议”）通知于2014 年4 月13 日发出，于2014 年4 月24 日在汕头市潮汕路 金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2014 年第一季度报告》。 内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报的《2014 年第一季度报告正文》（公告编号：2014-020）。

2、 会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈黑牛食 品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

《黑牛食品股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、 会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《黑牛食品股份有限 公司风险投资管理制度》。

《黑牛食品股份有限公司风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、 会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选 举的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意提名林秀浩先生、吴迪年先生、林秀海

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先生、黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士为第三届董事会非独立董事候选人； 冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独 立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相 关事项的独立意见》。

本议案需提交2013 年度股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生非 独立董事、独立董事。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审批。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

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附件：董事候选人简历

1、林秀浩

林秀浩，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年11 月出生，大专学历。最 近五年均在黑牛公司就职，现任公司董事长、法定代表人。

林秀浩持有本公司14,742 万股股份，为本公司的控股股东和实际控制人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、吴迪年

吴迪年，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年8 月出生，郑州轻工业学 院化工系塑料工程学士、华南理工大学高级工商管理硕士（EMBA）、1994 年10 月—2001 年7 月任康师傅控股有限公司的销售及营销部门的经理及方便面事业 群营业本部主管，其中任营销专业讲师一年；曾任郑州轻工业学院经管学院兼职 教授、华南理工大学管理学院MBA 论坛荣誉演讲人；2001 年7 月—2007 年7 月 任雅士利副总裁；2007 年7 月—2010 年7 月任广州明迪投资有限公司总裁；2010 年7 月—2013 年12 月任雅士利副总裁。

吴迪年先生持有本公司 51,500 股股份，自任职生效日起，其名下的所有本 公司股份按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及深交所业务指引等相关规定予以管理。

吴迪年先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：（一）《公司 法》第147 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见。

3、林秀海

林秀海，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年11 月出生，高中学历。2002 年加入本公司，曾任副总经理。现任公司董事、副总经理。

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林秀海持有公司936 万股股份，为本公司控股股东和实际控制林秀浩的兄 长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、陈茹

陈茹，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年11 月出生，大专学历。2000 年加入本公司，曾任副总经理、公司党支部书记。现任公司董事、副总经理。

陈茹持有本公司5,850 股股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

5、黄树忠

黄树忠，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年2 月出生，大专学历，会 计师、审计师。2007 年加入本公司。现任公司董事、董事会秘书。

黄树忠持有本公司7,020 股股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

6、何玉龙

何玉龙，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年2 月出生，硕士研究生学 历，会计师。2007 年加入本公司。现任公司财务总监。

何玉龙持有本公司5,850 股股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

7、冯育升

冯育升，男，57 岁，中国籍，汉族，香港浸会大学工商管理硕士，中国注 册会计师（非执业），1974 年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会 计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集 团）公司财务科长；1998 年7 月加入凯撒（中国）股份有限公司；自2000 年起， 历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员， 现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、曾三次受聘汕头市国家税务局税务特 邀监察员，任凯撒股份董事、副总经理、董事会秘书、广东金明精机股份有限公 司独立董事。第七、八、九、十届新财富金牌董秘，2010 年、2011 年中国中小

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板上市公司优秀董秘。

冯育升先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员 的情形：（一）《公司法》第147 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证 券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见。

8、何文标

何文标，男，1958 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 会计专业硕士，正高级会计师，中国注册会计师。现为汕头大学商学院教授、汕 头大学党政办公室主任、汕头大学财务与会计研究中心主任；1982 年7 月至今， 曾先后任职于汕头大学商学院、汕头大学财务处等。

何文标先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员 的情形：（一）《公司法》第147 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证 券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见。

9、纪传盛

纪传盛，男，1970 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于 汕头大学英语本科毕业，2010 年至今暨南大学EMBA 硕士学位班就读；曾就职于 汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日 报赢周刊内容制作顾问；2010 年12 月获国际注册企业管理咨询师，现任广东省 企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人协会副会长、中国培训网总裁、汕

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头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公 司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东 星辉车模股份有限公司独立董事。

纪传盛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员 的情形：（一）《公司法》第147 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证 券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见。

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