Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 22, 2014

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号： 风险投资》等文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关 于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》进行认真、审慎地审议后发 表以下独立意见：

公司已制定并实行相关的内部控制制度，建立了相关的内控程序，内控体系 完善。董事会对上述议案的审议程序合法、合规；该事项尚需提交股东大会审议。

公司下属孙公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买的地块，土地性质为 居住商业用地，计划使用的资金仅限于公司及下属公司的自有资金,不涉及公司 的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规 经营产生不良影响，不会损害中小股东的合法利益。且公司已承诺在此项风险投 资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷 款。

综上所述，全体独立董事同意公司授权孙公司参与竞拍购买该土地。

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（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

陈洁辉：

吴东旭：

姚明安：

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