Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-055

黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（下 称“会议”）通知于2013 年9 月9 日以专人方式发出，2013 年9 月15 日下午在 汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到8 名，董事吴一挺先生因工作原因请假。本次会议由林秀浩董事长主 持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公 司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于筹划发行股份购买资 产事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。

董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹 划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。 公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方 案后，将召开董事会会议审议相关事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将至少每周发布一次相关事 项进展公告。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一三年九月十七日

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