Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-044

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 （以下简称“会议”）通知于2013 年7 月26 日发出，于2013 年8 月2 日在汕头 市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避，审议通过《关于 终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》

公司推出限制性股票激励计划以来，受宏观经济下行、行业增速下滑和公司 产品结构调整等综合因素的影响，公司经营业绩增长不如预期。公司限制性股票 激励计划的实施已历经2011 年度第一期解锁和2012 年度第二期回购等阶段。在 上述情况下，继续实施《限制性股票激励计划》已经无法达到预期的激励效果。 经过审慎考虑，公司决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销 92 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票764,296 股。

以上议案的具体内容，详见《黑牛食品股份有限公司关于终止实施股权激励计 划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2013-045）及 《减资公告》（公告编号：2013-046）；独立董事意见、法律意见和会计处理意见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避，审议通过《关于 调整已授予限制性股票回购价格的议案》

公司2013 年5 月10 日召开的2012 年度股东大会审议通过2012 年度权益分 派实施方案，以公司股本总额314,339,090 股为基数，向全体股东每10 股派发

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现金红利0.3 元（含税），不以公积金转增股本。根据公司股权激励计划“八、 限制性股票授予数量和授予价格的调整”， 回购价格调整为6.0854 元。

3、 会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司<章程> 的议案》

董事会于 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过 《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》，决议对601,822 股限制性股票进行回购注销，注册资本由314,339,090 元调整为313,737,268 元，股本总数由314,339,090 股调整为313,737,268 股。公司已完成对该部分股 份的回购，并由大华会计师事务所出具了验资报告，相关注销事项正在办理中。

此外，公司终止限制性股票激励计划，回购注销已授予未解锁限制性股票完 成后，公司注册资本将由313,737,268 元调整为312,972,972 元，股本总数将由 313,737,268 股调整为312,972,972 股。

根据上述变动情况，需对公司《章程》中有关注册资本及股本总数的相关条 款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币31,433.909	第六条 公司注册资本为人民币31,297.2972
万元。	万元。
第十九条 公司股份总数为31,433.909 万	第十九条 公司股份总数为31,297.2972 万
股，均为普通股。	股，均为普通股。

《章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会对董事会的授权：董事会必要时可决议终 止实施股权激励计划；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做 出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事 宜。因此，上述事项不需再次提交公司股东大会审议。

特此公告

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