Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Jul 2, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-040

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议 （以下简称“会议”）通知于2013 年6 月26 日发出，于2013 年7 月2 日在汕头 市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整拟设立全资子 公司黑牛食品营销有限公司相关投资事项的议案》。

2012 年8 月23 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立 全资子公司的议案》，拟在广州市设立全资子公司“黑牛食品营销有限公司”， 投资额10,000 万元，投资比例100%。现根据公司发展需要，对拟设立全资子公 司“黑牛食品营销有限公司”的注册资金调整为20,000 万元，投资比例100%， 该公司住所设在广州市黄埔区。近日，公司已取得《企业名称预先核准通知书》， 编号为：（国）登记内名预核字【2013】第1895 号，公司将于近期向工商部门 申请办理企业注册登记事宜。有关该全资子公司的投资进展情况，公司将依照规 定，及时予以披露。

特此公告

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