Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-031

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 （以下简称“会议”）通知于2013 年4 月18 日发出，于2013 年4 月24 日在汕 头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董 事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年第一季度报告》。 内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报的《2013 年第一季度报告正文》（公告编号：2013-032）。

2、 会议以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于回购 注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时 报、中国证券报的《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的公告》 （公告编号：2013-033）。

董事黄树忠、陈茹为限制性股票利益相关者，对本议案回避表决。 特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

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