Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-029

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以 下简称“会议”）通知于2013 年3 月28 日发出，于2013 年4 月8 日在汕头市潮 汕路金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

• 1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度报告及摘要》。 本议案需提交2012 年度股东大会审议。

《2012 年度报告摘要》（公告编号2013-025）详见证券时报、中国证券报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012 年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度财务决算报 告》。

本议案需提交2012 年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2013]004061 号《黑 牛食品股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 本议案需提交2012 年度股东大会审议。

• 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2013-026）详

见证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度利润分配预 案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012 年实现净利润 7,501,177.58 元。按《公司法》和公司《章程》规定，提取10%法定公积金，计 提750,117.76 元。2012 年实现可供投资者分配的利润为6,751,059.82 元，加 上以前年度未分配利润79,747,009.87 元，减去发放2011 年股利24,179,930.00 元，至2012 年末累计可供投资者分配利润为62,318,139.69 元。

根据公司实际情况，2012 年度利润分配预案如下：

以公司最新股本总额314,339,090 股为基数，每10 股分配现金0.3 元（含 税）现金股利，共计派发现金股利9,430,172.70 元。剩余未分配利润存留下年。 不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见，上述议案经本次董事会通过后，将提交2012 年度股东大会审议, 股东大会审议通过后公司将授权管理层办理相关事宜。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度董事会工作 报告》。

本议案需提交2012 年度股东大会审议。

公司独立董事吴东旭先生、姚明安先生、陈洁辉先生向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司2012 年度股东大会上述职。内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度总经理工作 报告》。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度内部控制自 我评价报告》 。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 本议案需提交2012 年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）的议案》。

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根据公司《章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度审计机构。

独立董事已对本议案发表意见，本议案需提交2012 年度股东大会审议通过。 9、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2012 年 度股东大会的议案》。

董事会决定于2013 年5 月10 日召开2012 年度股东大会，具体内容详见刊 登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《黑 牛食品股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》（公告编号2013-027）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日

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