Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Feb 22, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-012

黑牛食品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以 下简称“会议”）于2013 年2 月22 日在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会 议室举行，本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《公司法》和《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席荆建军女士主持。

会议审议并通过如下决议：

审核通过《关于股权激励股份解除限售名单的议案》。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据股权激励有关法律法规的规定，监事会对董事会关于股权激励股份第一 次解锁名单的审核意见为如下：

自公司首批限制性股票2012 年1 月4 日授予105 名激励对象以来，除了第 二届董事会第十五次会议对吴华东、陈孙建、郭伟金、权冀翼、林振林、姚玉伟、 方攀、王海平、黄燕娇等9 名已离职但未解锁的激励对象进行回购，一名已离职 但未回购激励对象林丽纯之外，其它95 名激励对象未发生变化，也未出现因不 符合《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关条件而 未能解锁的情况，同意公司按股权激励计划办理第一次解锁事宜。

特此决议

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一三年二月二十三日

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