Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Jan 15, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-002

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以 下简称“会议”）通知于2013 年1 月9 日以邮件方式发出，于2013 年1 月15 日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。本次董事会审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于2013 年2 月1 日召开2013 年度第一次临时股东大会，《黑牛 食品股份有限公司关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-003）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一三年一月十六日

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附件一：《章程》修订情况对照表

附	件一：《	章程	》修订情	况对	照表
			修订	前
										修订后
	一	一
资的当准事	第百产、资产权限，建组织有关。（一）项的决策	十条 抵押、对立严格的专家、专除本章程权限如下	事会应外担保事审查和决业人士进另有规定：	确定项、委策程序行评审外，董	外投资、收购出售托理财、关联交易；重大投资项目应，并报股东大会批事会对非关联交易	第一担保事项资项目应（一1、交涉及的资2	百一十条、委托理当组织有）除本章易涉及产总额同易标的	董事会财、关联关专家、程另有规的资产总时存在账（如股权	应当确定交易的权专业人士定外，董额占公司最面值和评在最近一	对外投资限，建进行评事会对近一期估值的个会计	、收购立严格的审，并报非关联交经审计总，以较高年度相	售资产审查和股东大会易事项的资产的者作为计的营业	、资产抵决策程序批准。决策权10%以上算数据收入占公	押、对；重大限如下：，该交；司最近
产存营	1、交易的10%以在账面值2、交易业收入占	涉及的上、不和评估值标的（公司最	资产总额足50%，的，以较如股权）近一个会	占公司该交易高者作在最近计年度	最近一期经审计总资涉及的资产总额同时为计算数据；一个会计年度相关的经审计营业收入的	、个会计年3、交会计年度4、交10％以上	度经审计易标的经审计净易的成，且绝对	营业收入（如股权利润的1交金额（金额超过	的10％以）在最近一0％以上，含承担债务1000万	上，且个会计且绝对和费用元；	绝对金额年度相关金额超过）占公司	超过10的净利100万最近一	00万元润占公司元；期经审计	；最近一净资产
1050净上	％以上、00万元；3、交易利润占公、不足50	不足50% 标的（司最近一%，且绝	，且绝对如股权）个会计年对金额超	金额超在最近度经审过100	过1000万元、不足一个会计年度相关的计净利润的10％以万元、不足500万	5、交绝对金额上述公司1、交涉及的资	易产生超过100指标计算发生的非易涉及产总额	的利润占万元。中涉及的关联交易的资产总时存在	公司最近一数据如为事项达到额占公司最面值和评	个会计负值，以下标近一期估值的	年度经审取其绝对准之一的经审计总以较高	计净利值计算。，应提交资产的者作为	润的10％股东大50%以上算数据	以上，会审议：，该交
	；										，

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最	2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
近一期经审计净资产的10％以上、不足50%，且绝对金	个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
额超过1000万元、不足5000万元；	3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、不足50%，且绝对金额超过100万元、不足500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述金额或比例的，董事会应提交股东大会审议。	会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

附件二：《对外投资管理制度》修订情况对照表

修订前	修订后
第九条公司发生的对外投资达到以下标准之一的，经	第九条公司发生的对外投资达到以下标准之一的，经董事会审议批准
董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议：	后，还应当提交股东大会审议：
（一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资	（一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，
产的30%以上，且超过30,000 万元，该交易涉及的资产总额	该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；	据；
„„	„„

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