Visionox Technology Inc. — Audit Report / Information 2020

Aug 25, 2020

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

2020 年 8 月 25 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第五届董事会第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2020 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用的披露情况与实际使用情况相符。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相 关法律、法规相违背的情形。

经核查，截至目前，公司及控股子公司的对外担保总金额为 1,858,482.46 万 元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 124.13%，公司及其控股子公司对合 并报表外单位提供的担保总余额为 1,171,183.87 万元，占公司 2019 年经审计净 资产的比例为 78.22%，对子公司担保为 687,298.59 万元。报告期内，公司所有 对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了相应的审议程序和信息披露义务， 公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，未损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益。

三、关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的独立意见

经核查，公司第五届董事会第三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合

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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时 回避表决，会议决议合法有效。公司为参股公司向银行申请项目贷款提供担保有 利于其项目建设的顺利推进，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一 致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签署页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

张奇峰 夏立军

马 霄

年 月 日

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