Visionox Technology Inc. — Audit Report / Information 2014

Apr 13, 2015

黑牛食品股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《黑牛食品股份 有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事职责。通过出席历 次股东大会及日常工作检查，了解、掌握、监督公司的经营决策情况、财务和生 产状况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护公司和股东利益。 （一）报告期内，监事会成员出席2 次股东大会。监事会共召开5 次会议， 审议9 项议案，具体如下：

期 次	召开日期	内 容
第二届监事会第十七次会议	2014.4.3	《2013 年度报告及摘要》
		《2013 年度内部控制评价报告》
		《2013 年度监事会工作报告》
		《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
第二届监事会第十八次会议	2014.4.24	《2014 年第一季度报告及摘要》
		《关于监事会换届选举的议案》
第三届监事会第一次会议	2014.5.23	《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2014.8.19	《黑牛食品股份有限公司2014 年半年度报告及摘要》
第三届监事会第三次会议	2014.10.26	《黑牛食品股份有限公司2014 年第三季度报告》

以上会议相关公告刊登于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二、监事会其它监督活动

（一）公司依法运作情况

我们经核查后认为：报告期内，公司不断健全、完善内部控制制度，经营决 策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

我们认为：报告期内，公司各定期报告的财务报告真实、准确地反映公司的 财务和经营状况，公司的财务管理和内部控制比较健全，财务状况良好。董事会 编制和审核黑牛食品股份有限公司2014 年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所出具的标准 无保留意见《审计报告》，客观、公正地反应了公司2014 年度的财务状况和经营 成果。

（三）募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）等相关规范制度和有关法律法规、公司内控制度的规定，募集 资金的存放合法合规，资金得到合法、有效地使用。会计师对募集资金存放与使 用情况出具鉴证报告。

（四）公司收购、出售资产的情况

1、报告期内，公司无重大收购资产的情况。

2、报告期内，公司出售第三届董事会第七次会议决议出售汕头市潮汕路金 园工业城9A5A6、9B6 片区工业用地、厂房（含办公楼），交易价格为人民币 3,666.10 万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》所规定的重大资产重组。独立董事对本事项发表了明确同意意见。本 事项符合上市公司的利益，不存在损害中小股东权益的情形。

（五）关联交易情况

报告期内，公司全资子公司与关联人共同投资设立小额贷款股份有限公司的

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事项已按公司《关联交易决策制度》等及深交所相关规定，经公司董事会审议通 过，关联董事回避表决，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了 本次交易的相关公告，程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具 的《2014 年度内部控制评价报告》进行认真审阅。

我们认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的 贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公 司的内部控制体系的建立和运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 经监事会核查：

1、公司严格贯彻执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在定期报告、重大 事项披露前，控制内幕信息知情人范围，严防信息泄露，并及时登记知情人信息， 信息披露后，及时向监管机构报送内幕信息知情人备案表。

2、公司上市至今，未发生过内幕信息泄露或内幕交易的情况，也未发生过 重大事项披露前股价异常波动的情况。

3、报告期内，公司未出现被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

4、报告期内，公司未出现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种而 被追究责任的情况。

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一五年四月十四日

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