Visionox Technology Inc. — Audit Report / Information 2013

Aug 26, 2013

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件和规范运作 制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对2013 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 2013 年半年度募集资金存放与使用情况等进行了认真的核查，现对上述事项作 出专项说明及独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经核查，我们认为：公司认真贯彻执行证监发[2003]56 号等文件的规定，报 告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至2013 年6 月30 日的关联方违规占用资金情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

经核查，我们认为：公司认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等文件的规定，报告期内，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年 度发生并累计至2013 年6 月30 日的任何对外担保情况。

三、关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司2013 年半年度募集资金的存放和使用情况符合深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理 制度》、《募集资金三方监管协议》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金 的情况。公司出具的《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公 司2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

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（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

陈洁辉：

吴东旭：

姚明安：

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