Visionox Technology Inc. — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-041

维信诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届 董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月22日（星期三）下午14：30召开2023年度股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年5月22日（星期 三）下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月22日的交易 时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月17日（星期五）

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• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2024 年5

• 月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议 案》	√
8.00	《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
累积投票 提案	提案10、11、12为等额选举
10.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3 人）
10.01	《关于选举张德强先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案》	√
10.02	《关于选举谢公平先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案》	√

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10.03	《关于选举徐刚先生为公司第七届董事会非独立董事的 议案》	√
11	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3 人）
11.01	《关于选举杨有红先生为公司第七届董事会独立董事的 议案》	√
11.02	《关于选举娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事的 议案》	√
11.03	《关于选举林志先生为公司第七届董事会独立董事的议 案》	√
12	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2 人）
12.01	《关于选举任华女士为公司第七届监事会非职工代表监 事的议案》	√
12.02	《关于选举赵建光先生为公司第七届监事会非职工代表 监事的议案》	√

上述提案 6、7 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 11 独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以 累积投票方式选举非独立董事 3 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （二）提案披露情况

上述提案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第四十四次会 议和第六届监事会第四十次会议审议通过，具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四十四次会议决议公告》《第六 届监事会第四十次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）17：00 止。

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（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5 月 21 日 17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层 （二）邮政编码：100085

• （三）联系电话：010-58850501

• （四）指定传真：010-58850508

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：陈志坚

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

• 1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议》；

• 2、《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议》

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特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信

” 投票 。

• 2、填报表决意见和选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

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投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-

• 11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9：15，结束时 间为 2024 年 5 月 22 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票 指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本 人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》	√
6.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》 的议案》	√
7.00	《关于2024年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》	√
8.00	《关于2024年度上市公司申请综合授信 额度的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》	√
累积投 票提案	提案10、11、12 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的 议案》	应选人数（3）人
10.01	《关于选举张德强先生为公司第七届董事 会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举谢公平先生为公司第七届董事 会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举徐刚先生为公司第七届董事会 非独立董事的议案》	√
11.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》	应选人数（3）人

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11.01	《关于选举杨有红先生为公司第七届董事 会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举娄爱东女士为公司第七届董事 会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举林志先生为公司第七届董事会 独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监 事的议案》	应选人数（2）人
12.01	《关于选举任华女士为公司第七届监事会 非职工代表监事的议案》	√
12.02	《关于选举赵建光先生为公司第七届监事 会非职工代表监事的议案》	√

（说明：1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投 票提案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大 会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人的，应 当加盖单位印章。）

委托人名称（签字盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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