Visionox Technology Inc. — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-049

维信诺科技股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定 于2023年5月18日（星期四）下午14：30召开2022年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年5月18日（星期 四）下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月18日的交易 时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2023年5月15日（星期一）

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• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2023年5

• 月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议 案》	√
9.00	《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》	√
11.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议 案》	√
13.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》	√

上述提案 8、10、11、12、14、15、16、17 属于特别决议事项，需经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单 独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议 和第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届 监事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

• （一）登记时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）17：00 止。

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

• 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

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• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

• 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

• 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 5 月 17 日 17：00 前送达公司为准）。

• （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层

• （二）邮政编码：100085

• （三）联系电话：010-58850501

• （四）指定传真：010-58850508

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：郑鹏远

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

• 1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议》

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信 ”

• 投票 。

• 2、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-

• 11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9：15，结束时

• 间为 2023 年 5 月 18 日下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票 指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本 人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于公司2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议 案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2023年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2023年度上市公司申请综合授信 额度的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司申请银团贷款提供担 保的议案》	√
11.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反 担保的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提 供担保的议案》	√
13.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员	√

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	薪酬管理制度>的议案》
19.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议 案》	√
22.00	《关于修订<衍生品交易管理制度>的议 案》	√

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同 ” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次 股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人 的，应当加盖单位印章。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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