Visionox Technology Inc. — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-045

维信诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届 董事会第六十五次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。决 定于2020年5月22日（星期五）下午15:00召开2019年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2020年5月22日（星期 五）下午15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2020 年5月22日上午9：15至2020年5月22日下午15：00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月22日的交易 时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2020 年 5 月 18 日（星期一）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2020 年 5

• 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 二、会议审议事项

• （一）会议提案名称

• 1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

• 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告》；

• 3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；

• 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告》；

• 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、《关于 2020 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》；

• 9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；

• 10、《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》；

• 11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

11.01《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

11.02《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

11.03《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》； 11.04《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》； 11.05《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

11.06《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

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12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票） 12.01《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； 12.02《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； 12.03《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 13、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票） 13.01《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； 13.02《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 上述提案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避 表决。上述提案 11、12、13 为累积投票表决事项，采用累积投票方式选举6 名 非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小 投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 （二）提案披露情况

上述提案已经公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第六十五次会议 和第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编
码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》	√
累积投票提案
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （6）人
11.01	《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.05	《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.06	《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人
12.01	《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√
12.02	《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；	√
12.03	《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人
13.01	《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议 案》	√
13.02	《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的 议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）17：00 止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

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代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2020 年 5 月 21 日 17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董 事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

• （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 （二）邮政编码：100027

• （三）联系电话：010-84059733

• （四）指定传真：010-84059359

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：魏永利

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

• 1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第六十五次会议决议》；

• 2、《维信诺科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

特此通知。

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维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维

• 信投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

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（3）选举非职工代表监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9：15，结束时 间为 2020 年 5 月 22 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2019 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的， 由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单 位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要 的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报 告》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报 告》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的 议案》	√
6.00	《关于公司2019年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2020年度为控股公司提供担保 额度预计的议案》	√
9.00	《关于在廊坊银行办理存款、结算业务 暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于部分募集资金投资项目相关事 项调整的议案》	√
累积投票提案
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》	应选人数 （6）人	选举票数
11.01	《关于选举程涛先生为公司第五届董 事会非独立董事的议案》	√

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11.02	《关于选举戴骏超先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举张德强先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《关于选举严若媛女士为公司第五届 董事会非独立董事的议案》	√
11.05	《关于选举刘祥伟先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案》	√
11.06	《关于选举任华女士为公司第五届董 事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
12.01	《关于选举张奇峰先生为公司第五届 董事会独立董事的议案》；	√
12.02	《关于选举夏立军先生为公司第五届 董事会独立董事的议案》；	√
12.03	《关于选举马霄先生为公司第五届董 事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
13.01	《关于选举杨阳女士为公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《关于选举胡学文先生为公司第五届 监事会非职工代表监事的议案》	√

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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